28 octubre, 2020

Autonomía e independencia como principios rectores de la función de Compliance Officer

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance.     El Código Penal, en su artículo 31 bis, exige que los modelos de organización y gestión impongan la obligación […]
15 julio, 2020

¿Tengo que revisar el sistema de Compliance penal de mi empresa? ¿Cuándo debo hacerlo?

José Luis Borreguero. Abogado.     Desde el 1 de septiembre de 2.020, se halla en vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), vigente desde […]
2 marzo, 2020

La necesaria cultura de cumplimiento normativo.

José Luis Borreguero. Abogado.     Desde el 1 de septiembre de 2.020, se halla en vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), vigente desde […]
3 febrero, 2020

PYME, ¿realmente necesitas un Compliance Penal?

José Luis Borreguero. Abogado.     Desde el 1 de septiembre de 2.020, se halla en vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), vigente desde […]
9 enero, 2020

Persona física y jurídica: ¿Pueden estar asistidas por el mismo abogado? ¿Cuándo surgen conflictos de interés?

José Luis Borreguero. Abogado.     Desde el 1 de septiembre de 2.020, se halla en vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), vigente desde […]
3 diciembre, 2019

Necesaria regulación legal de la figura del Compliance Officer.

José Luis Borreguero. Abogado.     Desde el 1 de septiembre de 2.020, se halla en vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), vigente desde […]