Compliance

28 octubre, 2020

Autonomía e independencia como principios rectores de la función de Compliance Officer

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Los principios de autonomía e independencia, que rigen la función de Compliance Officer, no están dotados de protección, lo que resulta […]
28 septiembre, 2020

¿Tiene el Compliance Officer el derecho y deber de guardar secreto profesional?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Gran parte de las personas que ejercen la función de Compliance Officer son abogados, los cuales gozan de secreto profesional y […]
15 julio, 2020

¿Tengo que revisar el sistema de Compliance penal de mi empresa? ¿Cuándo debo hacerlo?

Marián Lora Márquez. Uno de los requisitos exigidos por el artículo 31 bis, apartado 5, del Código Penal para que nuestro sistema de Compliance sea considerado […]
26 marzo, 2020

¿Podría mi empresa incurrir en responsabilidad penal ante la situación acaecida por el Covid-19? ¿Qué debo hacer como Compliance Officer ante esta situación?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. La crisis actual derivada del Covid-19, ha provocado que las empresas tengan que tomar medidas de distinta índole, realizando sacrificios por […]
2 marzo, 2020

La necesaria cultura de cumplimiento normativo.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. El Compliance Penal va mucho más allá de la posible exoneración o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. […]
3 febrero, 2020

PYME, ¿realmente necesitas un Compliance Penal?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. A pesar de que lleva cinco años previsto en nuestro Código Penal como instrumento para exonerar o atenuar la responsabilidad penal […]

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