Compliance

Compliance

Soluciones ante los retos del mundo actual

15 julio, 2020

¿Tengo que revisar el sistema de Compliance penal de mi empresa? ¿Cuándo debo hacerlo?

Marián Lora Márquez. Uno de los requisitos exigidos por el artículo 31 bis, apartado 5, del Código Penal para que nuestro sistema de Compliance sea considerado […]
26 marzo, 2020

¿Podría mi empresa incurrir en responsabilidad penal ante la situación acaecida por el Covid-19? ¿Qué debo hacer como Compliance Officer ante esta situación?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. La crisis actual derivada del Covid-19, ha provocado que las empresas tengan que tomar medidas de distinta índole, realizando sacrificios por […]
2 marzo, 2020

La necesaria cultura de cumplimiento normativo.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. El Compliance Penal va mucho más allá de la posible exoneración o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. […]
3 febrero, 2020

PYME, ¿realmente necesitas un Compliance Penal?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. A pesar de que lleva cinco años previsto en nuestro Código Penal como instrumento para exonerar o atenuar la responsabilidad penal […]
9 enero, 2020

Persona física y jurídica: ¿Pueden estar asistidas por el mismo abogado? ¿Cuándo surgen conflictos de interés?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Actualmente, siguen siendo varias las cuestiones que se plantean en la práctica en torno a la responsabilidad penal de la persona […]
3 diciembre, 2019

Necesaria regulación legal de la figura del Compliance Officer.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. En muchas ocasiones se ha puesto de manifiesto la necesidad de crear un estatuto regulador de la figura del Compliance Officer. […]

Tu Partner Jurídico

25 años involucrados en la consecución de tus objetivos

Contactar

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies