Compliance
Soluciones ante los retos del mundo actual
9 enero, 2020
Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Actualmente, siguen siendo varias las cuestiones que se plantean en la práctica en torno a la responsabilidad penal de la persona […]
3 diciembre, 2019
Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. En muchas ocasiones se ha puesto de manifiesto la necesidad de crear un estatuto regulador de la figura del Compliance Officer. […]
30 octubre, 2019
Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Introducción y objetivos. La formación constituye uno de los pilares fundamentales en materia de Compliance ya que, a través de ella, […]
2 octubre, 2019
Marian Lora Márquez. Consultora Compliance. La eficacia es uno de los requisitos indispensables que tanto el artículo 31 bis del Código Penal como la Circular 1/2016 […]
22 julio, 2019
Marián Lora Márquez. Consultoría Compliance. El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales está consagrado en el artículo 9.3 de la […]
24 junio, 2019
Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Existen modelos de Compliance destinados únicamente a generar una apariencia de organización y gestión en la empresa, que no se corresponde […]