Compliance

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Soluciones ante los retos del mundo actual

30 octubre, 2019

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Introducción y objetivos. La formación constituye uno de los pilares fundamentales en materia de Compliance ya que, a través de ella, […]
2 octubre, 2019

¿Cómo podemos evaluar la eficacia de nuestro Sistema de Gestión de Compliance Penal?

Marian Lora Márquez. Consultora Compliance. La eficacia es uno de los requisitos indispensables que tanto el artículo 31 bis del Código Penal como la Circular 1/2016 […]
22 julio, 2019

Responsabilidad penal de la persona jurídica: Retroactividad de la ley penal más favorable.

Marián Lora Márquez. Consultoría Compliance. El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales está consagrado en el artículo 9.3 de la […]
24 junio, 2019

La eficacia real del modelo de Compliance versus el denominado “Paper Compliance”.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Existen modelos de Compliance destinados únicamente a generar una apariencia de organización y gestión en la empresa, que no se corresponde […]
6 mayo, 2019

CANAL DE DENUNCIAS: ¿ES CONVENIENTE SU EXTERNALIZACIÓN?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. El canal de denuncias es uno de los pilares fundamentales de un sistema de prevención de riesgos penales, ya que a […]
25 marzo, 2019

Responsabilidad penal de la persona jurídica: ¿Pueden aplicarse las circunstancias atenuantes por analogía?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. En principio, podríamos decir que el legislador parece claro al dedicar expresamente un artículo a las circunstancias atenuantes de la responsabilidad […]

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