Compliance
Soluciones ante los retos del mundo actual
22 julio, 2019
Marián Lora Márquez. Consultoría Compliance. El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales está consagrado en el artículo 9.3 de la […]
24 junio, 2019
Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Existen modelos de Compliance destinados únicamente a generar una apariencia de organización y gestión en la empresa, que no se corresponde […]
6 mayo, 2019
Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. El canal de denuncias es uno de los pilares fundamentales de un sistema de prevención de riesgos penales, ya que a […]
25 marzo, 2019
Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. En principio, podríamos decir que el legislador parece claro al dedicar expresamente un artículo a las circunstancias atenuantes de la responsabilidad […]
27 febrero, 2019
Sergio Díaz López. Abogado Asociado. El Boletín Oficial del Estado de 21 de febrero ha publicado la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, de modificación […]
20 febrero, 2019
Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. El Tribunal Supremo en su Sentencia 316/2018, de 28 de junio, se pronunció sobre la importancia de implementar programas de cumplimiento […]