Compliance

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Soluciones ante los retos del mundo actual

24 junio, 2019

La eficacia real del modelo de Compliance versus el denominado “Paper Compliance”.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Existen modelos de Compliance destinados únicamente a generar una apariencia de organización y gestión en la empresa, que no se corresponde […]
6 mayo, 2019

CANAL DE DENUNCIAS: ¿ES CONVENIENTE SU EXTERNALIZACIÓN?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. El canal de denuncias es uno de los pilares fundamentales de un sistema de prevención de riesgos penales, ya que a […]
25 marzo, 2019

Responsabilidad penal de la persona jurídica: ¿Pueden aplicarse las circunstancias atenuantes por analogía?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. En principio, podríamos decir que el legislador parece claro al dedicar expresamente un artículo a las circunstancias atenuantes de la responsabilidad […]
27 febrero, 2019

NOVEDADES EN LA REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA .

Sergio Díaz López. Abogado Asociado. El Boletín Oficial del Estado de 21 de febrero ha publicado la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, de modificación […]
20 febrero, 2019

EL TRIBUNAL SUPREMO RECOMIENDA A LAS ASEGURADORAS EXIGIR PROGRAMAS DE COMPLIANCE ANTES DE CONTRATAR UN SEGURO.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. El Tribunal Supremo en su Sentencia 316/2018, de 28 de junio, se pronunció sobre la importancia de implementar programas de cumplimiento […]
11 febrero, 2019

Jornada “La implantación del Compliance Penal en la Empresa”

Jueves, 21 de febrero de 2019. Lugar: CADE Dos Hermanas. 9:30 horas. Programa del Taller:  09:15h – 09:30h. Recepción de Asistentes. 09:30h – 10:10h. Ponencia: “Aspectos teóricos del Compliance […]

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