Compliance
Soluciones ante los retos del mundo actual
6 febrero, 2019
Publicado por León Olarte Abogados en 6 febrero, 2019
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Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Si bien es con la ley 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, cuando se reconoce por primera […]
12 noviembre, 2018
Publicado por León Olarte Abogados en 12 noviembre, 2018
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Marián Lora Márquez. Consultora Compliance LeónOlarte Abogados. Artículo publicado en UnirRevista, sección Derecho. El Compliance Officer es nombrado por el órgano de administración y se constituye […]
14 febrero, 2018
Publicado por León Olarte Abogados en 14 febrero, 2018
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Eduardo Olarte Soto. Abogado ¿Tienen las pequeñas y medianas empresas que comercian profesionalmente con bienes la obligación de informar sobre el blanqueo de capitales? O dicho […]
13 noviembre, 2017
Publicado por León Olarte Abogados en 13 noviembre, 2017
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Eduardo Olarte Soto. Abogado. España, y Andalucía en especial, cuentan con un gran potencial de recursos naturales. Su gran diversidad geológica hace que el aprovechamiento […]
3 julio, 2017
Publicado por León Olarte Abogados en 3 julio, 2017
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Sergio Díaz López. Abogado Asociado. Desde que nuestra legislación penal incorporara la posibilidad de que una persona jurídica (en cualquiera de sus formas de sociedad, […]
7 diciembre, 2016
Publicado por León Olarte Abogados en 7 diciembre, 2016
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Sergio Díaz López. Abogado Asociado. Si bien la reforma operada en nuestro Código Penal el pasado 2015 es el punto de partida para entender el actual […]