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15 julio, 2020

¿Tengo que revisar el sistema de Compliance penal de mi empresa? ¿Cuándo debo hacerlo?

Marián Lora Márquez. Uno de los requisitos exigidos por el artículo 31 bis, apartado 5, del Código Penal para que nuestro sistema de Compliance sea considerado […]
13 julio, 2020

El papel del acreedor en el concurso: cuestiones procedimentales (y II) (Artículo en colaboración con Mercados21)

Sergio Díaz López. Abogado Asociado. Retomamos la cuestión de la posición del acreedor en el Procedimiento Concursal, atendiendo en este caso a una serie de particularidades […]
2 marzo, 2020

La necesaria cultura de cumplimiento normativo.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. El Compliance Penal va mucho más allá de la posible exoneración o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. […]
22 julio, 2019

Responsabilidad penal de la persona jurídica: Retroactividad de la ley penal más favorable.

Marián Lora Márquez. Consultoría Compliance. El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales está consagrado en el artículo 9.3 de la […]
6 febrero, 2019

La carga probatoria de los programas de Compliance Penal.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Si bien es con la ley 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, cuando se reconoce por primera […]
20 marzo, 2018

A vueltas con la retribución de los administradores.

Miguel Pastor Ruiz de Cenzano. Economista. Todo empezó con el afán recaudatorio de la AEAT, pretendiendo exprimir la cotización por IRPF de todas las retribuciones de […]

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