Compliance Officer

15 julio, 2020

¿Tengo que revisar el sistema de Compliance penal de mi empresa? ¿Cuándo debo hacerlo?

Marián Lora Márquez. Uno de los requisitos exigidos por el artículo 31 bis, apartado 5, del Código Penal para que nuestro sistema de Compliance sea considerado […]
26 marzo, 2020

¿Podría mi empresa incurrir en responsabilidad penal ante la situación acaecida por el Covid-19? ¿Qué debo hacer como Compliance Officer ante esta situación?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. La crisis actual derivada del Covid-19, ha provocado que las empresas tengan que tomar medidas de distinta índole, realizando sacrificios por […]
3 febrero, 2020

PYME, ¿realmente necesitas un Compliance Penal?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. A pesar de que lleva cinco años previsto en nuestro Código Penal como instrumento para exonerar o atenuar la responsabilidad penal […]
3 diciembre, 2019

Necesaria regulación legal de la figura del Compliance Officer.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. En muchas ocasiones se ha puesto de manifiesto la necesidad de crear un estatuto regulador de la figura del Compliance Officer. […]
30 octubre, 2019

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Introducción y objetivos. La formación constituye uno de los pilares fundamentales en materia de Compliance ya que, a través de ella, […]
22 julio, 2019

Responsabilidad penal de la persona jurídica: Retroactividad de la ley penal más favorable.

Marián Lora Márquez. Consultoría Compliance. El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales está consagrado en el artículo 9.3 de la […]

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