30 noviembre, 2020

Canal de denuncias: ¿podemos denunciar de manera anónima?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance.     El Código Penal, en su artículo 31 bis, exige que los modelos de organización y gestión impongan la obligación […]
28 octubre, 2020

Autonomía e independencia como principios rectores de la función de Compliance Officer

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance.     El Código Penal, en su artículo 31 bis, exige que los modelos de organización y gestión impongan la obligación […]
28 septiembre, 2020

¿Tiene el Compliance Officer el derecho y deber de guardar secreto profesional?

José Luis Borreguero. Abogado.     Desde el 1 de septiembre de 2.020, se halla en vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), vigente desde […]
15 julio, 2020

¿Tengo que revisar el sistema de Compliance penal de mi empresa? ¿Cuándo debo hacerlo?

José Luis Borreguero. Abogado.     Desde el 1 de septiembre de 2.020, se halla en vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), vigente desde […]
26 marzo, 2020

¿Podría mi empresa incurrir en responsabilidad penal ante la situación acaecida por el Covid-19? ¿Qué debo hacer como Compliance Officer ante esta situación?

José Luis Borreguero. Abogado.     Desde el 1 de septiembre de 2.020, se halla en vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), vigente desde […]
3 febrero, 2020

PYME, ¿realmente necesitas un Compliance Penal?

José Luis Borreguero. Abogado.     Desde el 1 de septiembre de 2.020, se halla en vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), vigente desde […]