compliance corporativo

28 septiembre, 2020

¿Tiene el Compliance Officer el derecho y deber de guardar secreto profesional?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Gran parte de las personas que ejercen la función de Compliance Officer son abogados, los cuales gozan de secreto profesional y […]
15 julio, 2020

¿Tengo que revisar el sistema de Compliance penal de mi empresa? ¿Cuándo debo hacerlo?

Marián Lora Márquez. Uno de los requisitos exigidos por el artículo 31 bis, apartado 5, del Código Penal para que nuestro sistema de Compliance sea considerado […]
9 enero, 2020

Persona física y jurídica: ¿Pueden estar asistidas por el mismo abogado? ¿Cuándo surgen conflictos de interés?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Actualmente, siguen siendo varias las cuestiones que se plantean en la práctica en torno a la responsabilidad penal de la persona […]
3 diciembre, 2019

Necesaria regulación legal de la figura del Compliance Officer.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. En muchas ocasiones se ha puesto de manifiesto la necesidad de crear un estatuto regulador de la figura del Compliance Officer. […]
30 octubre, 2019

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Introducción y objetivos. La formación constituye uno de los pilares fundamentales en materia de Compliance ya que, a través de ella, […]
24 junio, 2019

La eficacia real del modelo de Compliance versus el denominado “Paper Compliance”.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Existen modelos de Compliance destinados únicamente a generar una apariencia de organización y gestión en la empresa, que no se corresponde […]

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