compliance corporativo

9 enero, 2020

Persona física y jurídica: ¿Pueden estar asistidas por el mismo abogado? ¿Cuándo surgen conflictos de interés?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Actualmente, siguen siendo varias las cuestiones que se plantean en la práctica en torno a la responsabilidad penal de la persona […]
3 diciembre, 2019

Necesaria regulación legal de la figura del Compliance Officer.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. En muchas ocasiones se ha puesto de manifiesto la necesidad de crear un estatuto regulador de la figura del Compliance Officer. […]
30 octubre, 2019

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Introducción y objetivos. La formación constituye uno de los pilares fundamentales en materia de Compliance ya que, a través de ella, […]
24 junio, 2019

La eficacia real del modelo de Compliance versus el denominado “Paper Compliance”.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Existen modelos de Compliance destinados únicamente a generar una apariencia de organización y gestión en la empresa, que no se corresponde […]
25 marzo, 2019

Responsabilidad penal de la persona jurídica: ¿Pueden aplicarse las circunstancias atenuantes por analogía?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. En principio, podríamos decir que el legislador parece claro al dedicar expresamente un artículo a las circunstancias atenuantes de la responsabilidad […]
20 febrero, 2019

EL TRIBUNAL SUPREMO RECOMIENDA A LAS ASEGURADORAS EXIGIR PROGRAMAS DE COMPLIANCE ANTES DE CONTRATAR UN SEGURO.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. El Tribunal Supremo en su Sentencia 316/2018, de 28 de junio, se pronunció sobre la importancia de implementar programas de cumplimiento […]

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