compliance corporativo

24 junio, 2019

La eficacia real del modelo de Compliance versus el denominado “Paper Compliance”.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Existen modelos de Compliance destinados únicamente a generar una apariencia de organización y gestión en la empresa, que no se corresponde […]
25 marzo, 2019

Responsabilidad penal de la persona jurídica: ¿Pueden aplicarse las circunstancias atenuantes por analogía?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. En principio, podríamos decir que el legislador parece claro al dedicar expresamente un artículo a las circunstancias atenuantes de la responsabilidad […]
20 febrero, 2019

EL TRIBUNAL SUPREMO RECOMIENDA A LAS ASEGURADORAS EXIGIR PROGRAMAS DE COMPLIANCE ANTES DE CONTRATAR UN SEGURO.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. El Tribunal Supremo en su Sentencia 316/2018, de 28 de junio, se pronunció sobre la importancia de implementar programas de cumplimiento […]
6 febrero, 2019

La carga probatoria de los programas de Compliance Penal.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Si bien es con la ley 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, cuando se reconoce por primera […]
12 noviembre, 2018

El papel del Compliance Officer en la implantación del programa de cumplimiento.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance LeónOlarte Abogados. Artículo publicado en UnirRevista, sección Derecho. El Compliance Officer es nombrado por el órgano de administración y se constituye […]
13 noviembre, 2017

COMPLIANCE EN EMPRESAS MINERAS

Eduardo Olarte Soto. Abogado.   España, y Andalucía en especial, cuentan con un gran potencial de recursos naturales. Su gran diversidad geológica hace que el aprovechamiento […]