24 junio, 2019

La eficacia real del modelo de Compliance versus el denominado “Paper Compliance”.

José Luis Borreguero. Abogado.     Desde el 1 de septiembre de 2.020, se halla en vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), vigente desde […]
25 marzo, 2019

Responsabilidad penal de la persona jurídica: ¿Pueden aplicarse las circunstancias atenuantes por analogía?

Noemí Hernández Merchán. Abogada Asociada.     En los casos de ruptura de la pareja, son muchas las ocasiones en las que se plantea el problema […]
20 febrero, 2019

EL TRIBUNAL SUPREMO RECOMIENDA A LAS ASEGURADORAS EXIGIR PROGRAMAS DE COMPLIANCE ANTES DE CONTRATAR UN SEGURO.

Noemí Hernández Merchán. Abogada Asociada.     En los casos de ruptura de la pareja, son muchas las ocasiones en las que se plantea el problema […]
6 febrero, 2019

La carga probatoria de los programas de Compliance Penal.

Noemí Hernández Merchán. Abogada Asociada.     En los casos de ruptura de la pareja, son muchas las ocasiones en las que se plantea el problema […]
12 noviembre, 2018

El papel del Compliance Officer en la implantación del programa de cumplimiento.

Noemí Hernández Merchán. Abogada Asociada.     En los casos de ruptura de la pareja, son muchas las ocasiones en las que se plantea el problema […]
13 noviembre, 2017

COMPLIANCE EN EMPRESAS MINERAS

Eduardo Olarte Soto. Abogado.  España, y Andalucía en especial, cuentan con un gran potencial de recursos naturales. Su gran diversidad geológica hace que el aprovechamiento de […]