fraude

2 mayo, 2018

Qué es el delito de corrupción en los negocios y por qué lo castiga el Código Penal.

Noemí Hernández Merchán. Abogada Asociada. El delito de corrupción en los negocios viene regulado en la sección 4ª del capítulo XI del Código Penal, en concreto en los artículos 286 […]
14 febrero, 2018

La gestión del riesgo por blanqueo de capitales, una asignatura pendiente para las empresas.

Eduardo Olarte Soto. Abogado ¿Tienen las pequeñas y medianas empresas que comercian profesionalmente con bienes la obligación de informar sobre el blanqueo de capitales? O dicho […]