persona jurídica

28 septiembre, 2020

¿Tiene el Compliance Officer el derecho y deber de guardar secreto profesional?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Gran parte de las personas que ejercen la función de Compliance Officer son abogados, los cuales gozan de secreto profesional y […]
3 febrero, 2020

PYME, ¿realmente necesitas un Compliance Penal?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. A pesar de que lleva cinco años previsto en nuestro Código Penal como instrumento para exonerar o atenuar la responsabilidad penal […]
2 octubre, 2019

¿Cómo podemos evaluar la eficacia de nuestro Sistema de Gestión de Compliance Penal?

Marian Lora Márquez. Consultora Compliance. La eficacia es uno de los requisitos indispensables que tanto el artículo 31 bis del Código Penal como la Circular 1/2016 […]
22 julio, 2019

Responsabilidad penal de la persona jurídica: Retroactividad de la ley penal más favorable.

Marián Lora Márquez. Consultoría Compliance. El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales está consagrado en el artículo 9.3 de la […]
27 febrero, 2019

NOVEDADES EN LA REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA .

Sergio Díaz López. Abogado Asociado. El Boletín Oficial del Estado de 21 de febrero ha publicado la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, de modificación […]
6 febrero, 2019

La carga probatoria de los programas de Compliance Penal.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance. Si bien es con la ley 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, cuando se reconoce por primera […]