14 octubre, 2020

El Tribunal Supremo ha dictaminado que Hacienda no puede dictar providencia de apremio sin resolver previamente el recurso de reposición contra la liquidación.

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance.     El Código Penal, en su artículo 31 bis, exige que los modelos de organización y gestión impongan la obligación […]
13 octubre, 2020

El Tribunal Supremo fija criterios sobre el inicio del plazo para solicitar a Hacienda la devolución de ingresos indebidos

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance.     El Código Penal, en su artículo 31 bis, exige que los modelos de organización y gestión impongan la obligación […]
7 octubre, 2020

¿Puedo obtener el permiso de residencia teniendo antecedentes penales?

Marián Lora Márquez. Consultora Compliance.     El Código Penal, en su artículo 31 bis, exige que los modelos de organización y gestión impongan la obligación […]
5 octubre, 2020

Entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley Concursal.

José Luis Borreguero. Abogado.     Desde el 1 de septiembre de 2.020, se halla en vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), vigente desde […]
28 septiembre, 2020

¿Tiene el Compliance Officer el derecho y deber de guardar secreto profesional?

José Luis Borreguero. Abogado.     Desde el 1 de septiembre de 2.020, se halla en vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), vigente desde […]
24 septiembre, 2020

CÓMO USAR NUESTRO CHATBOT BANCARIO

José Luis Borreguero. Abogado.     Desde el 1 de septiembre de 2.020, se halla en vigor el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), vigente desde […]